Название статьи: БАНК РОССИИ И КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Автор статьи: Данилова Ольга Андреевна

Количество страниц: 6

Контактная почта: lew_olle@mail.ru

Об авторе:

Аннотация:
Статья посвящена роли кредитных организаций и Центрального банка РФ в организации и осуществлении финансового мониторинга. Отражены основные направления участия банковского сектора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проанализированы законодательные и подзаконные акты, регулирующие данную сферу общественных отношений; выявлены проблемы недостаточной правовой регламентации мероприятий по финансовому мониторингу.