Название статьи: БАНК РОССИИ И КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Автор статьи: Данилова Ольга Андреевна
Количество страниц: 6
Контактная почта: lew_olle@mail.ru
Об авторе:
Аннотация:
Статья посвящена роли кредитных организаций и Центрального банка РФ в
организации и осуществлении финансового мониторинга. Отражены основные
направления участия банковского сектора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проанализированы законодательные и подзаконные акты,
регулирующие данную сферу общественных отношений; выявлены проблемы
недостаточной правовой регламентации мероприятий по финансовому мониторингу.